WASHINGTON, 11 dic (Reuters) – El Senado de Estados Unidos aprobó el viernes un proyecto de ley que revisa las regulaciones contra el lavado de dinero y prohíbe las empresas ficticias anónimas. Esta es una victoria para los organismos encargados de hacer cumplir la ley y los grupos de derechos humanos, que durante mucho tiempo han buscado cambios para facilitar el control del flujo de fondos ilícitos.

El proyecto de ley requerirá que la mayoría de las empresas informen al gobierno sobre sus verdaderos beneficiarios reales, permitirá que las fuerzas del orden y los reguladores compartan mejor la información y autorice el uso de nuevas herramientas para monitorear actividades sospechosas.

Tomar medidas enérgicas contra los medios legales por los cuales los delincuentes y terroristas mueven el dinero en todo el mundo se ha convertido en una preocupación apremiante para los políticos, ya que una serie de escándalos en los últimos años han expuesto la verdadera escala de los flujos de dinero ilícitos a nivel mundial.

Según las autoridades, las débiles regulaciones de divulgación de propiedad de empresas de los Estados Unidos han permitido a los delincuentes utilizar entidades legales para mover su dinero por todo el mundo.

En 2011, el Banco Mundial descubrió que Estados Unidos produce casi 10 veces más entidades de propietarios anónimos cada año que 41 paraísos fiscales combinados.

“La comunidad global de aplicación de la ley y seguridad nacional obtendrá tremendos beneficios de las políticas contra el lavado de dinero que evitan que los delincuentes utilicen empresas ficticias para impulsar el crimen a través de las fronteras internacionales”, dijo Greg Baer, ​​director ejecutivo del Bank Policy Institute, que ha defendido para cambios

El proyecto de ley del viernes, parte de un paquete de financiamiento de defensa más amplio, fue aprobado por el Senado de los EE. UU. después de que la Cámara de Representantes lo aprobara a principios de esta semana. El proyecto de ley ahora va al presidente Donald Trump. Si bien Trump ha insinuado que podría vetar el proyecto de ley sobre disputas políticas individuales, el voto del Senado de 84-13 representa más de la mayoría de dos tercios necesaria para anular un veto. sigue leyendo

Si el proyecto de ley entra en vigencia, debería ayudar a los bancos al permitirles compartir la carga de identificar y procesar posibles actividades ilegales.

Información de Pete Schroeder; Editado por Philippa Fletcher

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