WASHINGTON, 11 dic (Reuters) – El Senado de EE. UU. aprobó el viernes una ley que revisa las regulaciones contra el lavado de dinero y prohíbe las empresas ficticias anónimas, una victoria para los grupos encargados de hacer cumplir la ley y los derechos humanos que durante mucho tiempo han buscado cambios para abordar la supervisión de flujos de efectivo ilícitos.

El proyecto de ley requerirá que la mayoría de las empresas informen al gobierno sobre sus verdaderos beneficiarios reales, permitirá un mayor intercambio de información entre las fuerzas del orden y los reguladores, y autorizará el uso de nuevas herramientas para monitorear actividades sospechosas.

La represión de los vehículos legales que permiten a los delincuentes y terroristas mover dinero en todo el mundo se ha convertido en una preocupación apremiante para los responsables políticos, ya que una serie de escándalos en los últimos años ha expuesto la verdadera escala de los flujos de dinero ilícito a nivel mundial.

Las débiles reglas de divulgación de propiedad corporativa de los Estados Unidos han permitido a los delincuentes utilizar entidades legales para barajar su efectivo en todo el mundo, según las autoridades.

En 2011, el Banco Mundial descubrió que Estados Unidos producía casi 10 veces más entidades de propietarios anónimos cada año que 41 paraísos fiscales combinados.

“La comunidad global de aplicación de la ley y seguridad nacional obtendrá tremendos beneficios de las políticas contra el lavado de dinero que evitan que los malos actores utilicen compañías ficticias para evitar delitos a través de las fronteras internacionales”, dijo Greg Baer, ​​director ejecutivo del Bank Policy Institute, que abogó por Cambios en el lavado de dinero.

El proyecto de ley del viernes, parte de un paquete de financiamiento de defensa más amplio, fue aprobado por el Senado de los EE. UU. después de que la Cámara de Representantes lo aprobara a principios de esta semana. El proyecto de ley ahora va al presidente Donald Trump. Si bien Trump había sugerido que podría rechazar el proyecto de ley por disputas políticas separadas, la votación del Senado de 84-13 ofrece más de la mayoría de dos tercios necesaria para anular un veto. sigue leyendo

Si se convierte en ley, la ley debería ayudar a los bancos al permitirles compartir la carga de identificar y procesar posibles actividades ilegales.

Información de Pete Schroeder; Editado por Philippa Fletcher

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