NUEVA YORK, 11 mar (Reuters) – El banco privado con sede en Zúrich Rahn+Bodmer pagará 22 millones de dólares para resolver los cargos penales de Estados Unidos. Ayudó a los contribuyentes estadounidenses a cerrar cuentas en UBS (UBSG.S) y otros bancos suizos y a guardar cientos de millones de dólares en cuentas en el extranjero.

El acuerdo es el más reciente en el proceso de larga data del Departamento de Justicia de los EE. UU. de los bancos suizos por ayudar a las personas a evadir los impuestos de los EE. UU., lo que generó miles de millones de dólares en acuerdos, multas y reembolsos de instituciones financieras en Suiza, incluidos UBS y Credit Suisse (CSGN). S ).

Los fiscales estadounidenses dijeron el jueves que el banco suizo admitió irregularidades, incluida la asistencia a los clientes para defraudar al Servicio de Impuestos Internos, y firmó un acuerdo de enjuiciamiento diferido de tres años después de ser acusado de conspirar para usar a los clientes contra la asistencia en la evasión de impuestos de los EE. UU. y presentar impuestos falsos. devoluciones.

Rahn+Bodmer, el banco privado más antiguo de Zúrich, fue fundado en 1750 y administró 13.600 millones de francos suizos (14.710 millones de dólares estadounidenses) en activos de clientes el año pasado. Cooperará con las medidas enérgicas del Departamento de Justicia contra la evasión de impuestos en el extranjero.

Ni Rahn+Bodmer ni su abogado con sede en Nueva York respondieron a las solicitudes de comentarios.

Rahn+Bodmer admitió haber tenido cuentas no declaradas en nombre de aproximadamente 340 contribuyentes estadounidenses entre 2004 y 2012, quienes colectivamente evadieron aproximadamente $16,4 millones en impuestos estadounidenses durante ese período, dijo el Departamento de Justicia.

Su supuesta mala conducta incluyó la apertura de cuentas bajo seudónimos o fundaciones “falsas” en Liechtenstein y Panamá, y para clientes que abandonaron UBS Group AG y otros bancos suizos.

Rahn+Bodmer acordó pagar una multa de $7,4 millones, renunciar a $9,7 millones en honorarios y proporcionar $4,9 millones en restitución.

UBS acordó pagar una multa de 780 millones de dólares en 2009 para liquidar los cargos estadounidenses. Ayudó a clientes estadounidenses adinerados a evadir impuestos y proporcionó los nombres y detalles de miles de cuentas de clientes, lo que ayudó a generar numerosos acuerdos con otras instituciones financieras suizas.

($1 = 0,9244 francos suizos)

Información de Jonathan Stamp en Nueva York; Adaptación de Leslie Adler

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